延吉市公安局破获一起涉诈“跑分”犯罪案

来源：央广网
时间：2023-08-03 04:10:32

【资料图】

近日，延吉市公安局依托警银联动机制，精准预警、快速出击，成功破获一起延吉市本地涉诈“跑分”犯罪案件，并抓获4名犯罪嫌疑人。

涉诈“跑分”犯罪团伙成员（央广网发延吉市公安局供图）

2023年6月08日11时40分许，延吉市公安局反诈中心接到延吉市某银行网点工作人员预警，网点内有一客户预约百万现金取款，疑似涉诈赃款。反诈中心侦查员接到线索后，立即前往该银行网点。到达现场后，侦查员发现银行网点内两名男子形迹可疑，在侦查员向银行工作人员表明身份时神色慌张。侦查员立即现场对两名男子现场盘查，确认二人从银行账户内取出的现金符合“跑分”犯罪活动的特征。随即，侦查员将二人（张某某、王某某）口头传唤至延吉市公安局。

经犯罪嫌疑人张某某交代，其在境内直接听从境外人员指挥，在延吉市内银行取现并转移涉案资金，该团伙还有其他成员，但张某某并不知晓其他团伙成员信息。侦查员通过犯罪嫌疑人张某某交代的6日、8日的现场情况，结合道路及周边行业监控逐一进行排查、追踪，通过追踪嫌疑人驾驶的车辆、人脸识别技术等侦查手段确定该团伙内的其他成员高某某、马某某、赵某某等人。在确定其他成员落脚点后，集中开展收网工作，在延吉市内将犯罪嫌疑人高某某、马某某、赵某某抓获。侦查员将被外地公安抓获的银行卡卡主进行梳理，及时与外地公安对接相关证据材料，并赶赴辽宁省葫芦岛市抓获魏某某。

目前，犯罪嫌疑人高某某、马某某、张某某、赵某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被延吉市公安局采取强制措施；王某某、魏某某因被他人以办理大额贷款为由骗至延吉市后参与本案，已对二人进行教育并惩戒，此案正在进一步侦办当中。（延吉市公安局）

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